白山国旅延边白山国际旅行社股份有限公司股东大会决议公告

  公告编号:2016-093 证券代码:833809 证券简称:白山国旅 主办券商:恒泰证券 延边白山国际旅行社股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016 年 10 月 15 日 2.会议召开地点:白山国旅会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:赵万春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: (二)会议出席情况 会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《延边白山国际旅行社股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,会议程序合法有效。 公告编号:2016-093 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 18,900,000 股,占公司股份总数的 94.50%。 二、议案审议情况(一)审议通过《关于延边白山国际旅行社股份有限公司投资设立控股子公司“深圳市滴滴导游网络科技有限公司”的议案》 1.议案内容 为实现发展互联网+旅游、智慧旅游的战略目标,实现公司 2016年经营计划目标,优化公司战略布局,延边白山国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)拟与杨琴、陈祥友共同出资设立控股子公司“深圳市滴滴导游网络科技有限公司”(实际名称以工商核准结果为准),注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(实际地址以工商核准结果为准),注册资本为人民币 5,000,000.00 元,其中公司出资人民币 4,250,000.00 元,占注册资本的 85.00%,杨琴出资 人民币 500,000.00 元,占注册资本的 10.00%,陈祥友出资人民币 250,000.00 元,占注册资本的 5.00%。本次对外投资不构成关联交易。 2.议案表决结果: 同意股数 18,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 公告编号:2016-093(二)审议通过《延边白山国际旅行社股份有限公司关联交易管理制度的议案》 1.议案内容 为进一步规范关联交易行为,保证关联交易的公允性,切实保护 投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《延边白山国际旅行社股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,结合延边白山国际旅行社股份有限公司的实际情况,特制定《延边白山国际旅行社股份有限公司关联交易管理制度》。《延边白山国际旅行社股份有限公司关联交易管理制度》经股东大会审议后生效。 2.议案表决结果: 同意股数 18,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (三)审议通过《延边白山国际旅行社股份有限公司对外投资管理制度的议案》 1.议案内容为了加强对延边白山国际旅行社股份有限公司对外投资活动的管理,保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性,切实保护公司和投资者的利益,根据国家有关法律法规和《延边白山国际旅行社股份有限公司章程》等相关规定,制定《延边白山国际旅行社股份有限公告编号:2016-093公司对外投资管理制度》。《延边白山国际旅行社股份有限公司对外投资管理制度》经股东大会审议后生效。 2.议案表决结果: 同意股数 18,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 三、备查文件目录经与会董事和记录人签字确认的《延边白山国际旅行社股份有限 公司 2016 年第七次临时股东大会会议决议》。 延边白山国际旅行社股份有限公司董事会 2016 年 10 月 17 日

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